各位领导、同志们：

3月19日召开了亚娱体育（中国）有限公司官网创立大会暨第一次股东大会，公司新的法人治理结构相应产生，营业执照也已经注册登记，今天上午即将举行揭牌仪式，标志着股份公司开始正式运营。今天召开大会的主要目的是：动员全集团上下聚焦于“稳定和谐、凝心聚力、持续发展”这一统一目标，推动各项工作良好有序开展，保障集团稳定、高质量和可持续发展。

同时，借助这次大会，新当选的第一届董事会、监事会成员与大家正式见面。在此，我代表股份公司第一届领导集体感谢神东大股东和全体股东的信任和支持！也感谢原有限责任公司以刘仲田董事长、武文荣主席、党孝义书记为主要领导的第一届和二届领导集体为天隆顺利完成改制并奠定了良好产业基础；感谢以柳海林董事长、杨国秀副董事长、张飞云总经理、刘耀书记为主要领导的第三届领导集体实现了天隆的稳定发展、申办了大海则煤矿资源；感谢以李纲董事长、杨国秀副董事长、高玉山总经理、刘耀书记为主要领导的第四届领导集体为天隆的改革迈出了实质性步伐，让我们以热烈的掌声对老领导们表示诚挚的谢意！

天隆集团从有限责任公司整体改制为股份有限公司对未来发展大有裨益、意义深远。一是作为新三板挂牌的前置条件，必须将有限责任公司改制为股份有限公司。二是原41名自然人注册股东代持全体自然人股东股权，其中，18名自然人注册股东已经退休或离岗，有个别自然人注册股东因债务纠纷股权被保全。下一步确权后，还原了原始股东，解决了股权代持风险问题。三是解决了股东会决策混乱的问题，原有限责任公司事实上存在三个股东会，即股东大会、42名注册股东的股东会、131名股东代表的股东代表大会。四是新三板挂牌后，解决了股东股权乱转让、乱定价的问题。五是将会有严格的行政监管，有利于企业依法规范运营。

下面，结合集团运营实际，我再讲几点意见：

一、正确认识企业现状和存在的问题

天隆改制以来发展到今天已有15个年头，可以说是不平凡的15年。15年来，对股东回报是丰厚的。15年来，我们经历了改制时期的涅槃重生，经历了煤炭市场“黄金期”的快速发展，经历了煤炭市场低迷期的稳定过渡。

当前，集团的整体状况是：拥有全资煤矿3个、控参股煤矿4个、全资煤炭集装站4个、参股煤炭集装站1个、矿用产品制造及专业化服务企业9个、其他子分公司15个、其他参股企业3个。截至今年3月底，集团在册员工为3316人，劳务工1496人。

当前，公司的股权结构状况是：神东公司占股比21%、慧朴公司占股比11.66%、神火公司占股比0.25%、雷沃重工公司占股比0.02%、呼能小额贷款公司占股比0.21%（未正式办理手续）、 2155名自然人股东占股比66.86%。

当前依然存在的主要问题有：一是从国家政策和行业发展趋势来看，在国家持续化解煤炭过剩产能、淘汰落后产能的政策背景下，煤炭供需在今后一段时期内将基本保持平衡，煤炭市场将平稳运行，但是国家加强安全监管、生态环保、污染防治方面的政策法规和工作要求越来越严，高标准、严监管、强督察已成为常态，集团的经营压力会很大，目前全集团只能依靠霍洛湾煤矿和煤炭运销分公司为支撑。最近，霍洛湾煤矿精心组织生产，日产量在1.5-2万吨/天之间，场存在4.5万吨左右；煤炭运销分公司抢抓市场机遇，全力组织外购煤，日销售煤炭2.5-3万吨之间。二是中心矿区资源储备量不足，导致生产接续和队伍安置困难重重。截至今年3月末集团三个自有煤矿总的保有地质储量为1.38亿吨、可采储量仅剩余约8225.4万吨。其中，武家塔露天煤矿可采储量2387.3万吨，如置换手续办下来，增加771万吨，当务之急是续证复产；大海则煤矿仅剩37万吨煤，05面17万吨、12面20万吨，而且是被采空区包围，集团从事煤炭专业的高管层一定会同大海则煤矿反复论证评估，不能冒着安全风险开采，今年解决接续问题已迫在眉睫；霍洛湾煤矿可采储量4870万吨，按协议已给蒙发还煤730万吨，仍欠1270万吨，当前因武家塔露天煤矿停产，根本不具备启动还煤条件；淖尔壕煤矿保有地质储量1.39亿吨，可采储量8652万吨；昊达煤矿承包生产也只剩09、10两个面（60万吨），年底面临人员安置问题；新疆准东二号露天煤矿，天隆占有资源18亿吨，现正做环境批复，有望在上半年取得采矿许可证，这是天隆2019年排序靠前的主要工作。而绝大部分非煤产业仍是高成本、低效益运转，整体仍处于亏损状态。三是对外投资风险日渐凸显，应收账款清收进度缓慢，直接影响到了集团投资收益和现金流的安全。第一，11个合资项目中，天隆淖尔壕煤炭公司法人是对方股东，因北山植物园项目投资款而引发淖尔壕煤炭公司投资确认分歧；上海虹桥交通枢纽研发和办公广场项目法律纠纷已胜诉，正启动执行，并保全了新疆顺天五彩湾铁路项目对方70%股权。第二，新疆板块投资与建管费共计7.39亿元。第三，清欠办汇总的应清收的应收账款7.8亿元。出台清理清收办法后，清欠办及大部分单位做了大量卓有成效的工作，但仍有账龄较长、款项很可能形成呆坏账的风险。四是整体冗员、管理干部多的问题仍然存在。当前中层（含助理级）及以上管理干部占集团在册人数的7.4 %，享受科级待遇的人员851名，两项人数之和就占到了集团在册人数的33.32%。集团副总经理及以上领导有21人，而神东每年产1.8亿吨煤，高管层只有12人，神东3年精简了23人，增加了员工工资总额。劳动力资源结构不合理，头重脚轻，都想进机关坐办公室，从集团机关到基层的每一个单位几乎都存在人浮于事情况，反而专业技术人员短缺。五是薪酬制度不平衡和不合理的问题仍然没有解决。拿年薪的人员比重大，去年全集团二级单位助理级以上管理干部年薪工资就占到集团工资总额的24%；薪酬分配缺乏必要的激励机制，企业亏损，但领导年薪不变，存在着干好干坏和干多干少一个样的问题。六是对外合作项目监管不力，存在对外合作项目监管制度、风险预警和控制机制缺失以及监管机构和人员职责落实不到位的问题。七是员工思想政治素质和企业文化建设方面亟待改善。过去天隆的政治生态环境出现了问题，内部也出现了一些畸形企业文化，给天隆稳定发展造成了负面影响。八是部分干部员工仍然存在“慵、懒、散”和“等、靠、要”的思想，工作作风没有得到彻底转变。九是大部分非煤产业科技创新能力弱，产品科技含量低，没有形成核心竞争力。

同志们，对于当前面临的形势和存在的问题，我们要冷静地思考、正确地认识，只有以“稳定和谐、凝心聚力、持续发展”的统一目标去统一思想、统一认识、统一行动，特别是高管层及广大中层干部要以身作则，带头营造稳定和谐的工作氛围，汇聚正能量，才能在以后的发展进程中逐步加以解决。

二、健全和完善法人治理结构，为集团高效决策搞好顶层设计

（一）严格按照《公司法》和《公司章程》履行职责

董事会、监事会、经理班子要严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理班子议事规则》履职到位，要理顺董事会、监事会、经理班子、党委、纪委、工会的职能，处理好相互之间的关系，围绕大局既监督制衡又提醒互补。各位董事要时刻铭记对公司负有十条忠实义务和六条勤勉义务，董事会要依法行使好二十一项职权，同样，各位监事和经理班子成员也要对照规则依法履行好职责和行使好职权。

（二）切实发挥好董事会的主要职能

一是管战略，做好战略规划，描绘好发展蓝图。战略是公司中长期的发展规划，它与规划和计划不同，是指导公司发展的纲领性文件。要尽快启动制定公司发展战略工作，争取在2020年初左右提交董事会审议。在战略规划的指引下，我们要力争利用3到5年时间再造一个新天隆，实现跨越式发展，为股东创造更大的价值，使天隆真正成为我们安居乐业的幸福家园。

要综合分析天隆自身优势、资源储备、内外部环境、政策导向、团队支撑等因素，制定可落地的发展战略。目前来看天隆的产业发展重点仍在煤炭资源开发，要规划好现有煤矿的生产接续；充分释放产、运、销协同运作体系的优势；通过购买、股份合作等方式积极储备资源，逐步解决资源储备不足的瓶颈问题；研究新疆资源开发方案，全力以赴办理证照，不得出现任何闪失，尽早取得安全生产许可证实现试生产；要加大对产品和专业化服务单位的资金投入力度，利用高等院校、科研院所等优质社会资源，提升研发创新能力，推动产业升级，提升核心竞争力，优化产品结构，不断满足神东及周边市场需求；下决心对一些无竞争力、扭亏无望的产业要进行转型或者破产清算，条件成熟企业可试行深层次改革；确立公司未来在重大项目的战略投资目标以及对控、参股企业的监管目标，加大对外合作项目监管力度。

二是抓大放小，做好管理战略工作，保障战略落地。好的战略，关键在落地。要客观分析天隆改制以来成功和失败的历史经验教训，预见变化、研究变化、追踪变化、顺应变化。公司成长发展的过程，就是一个不断调整、修订发展战略的过程。要结合公司年度经营计划，实施好发展战略。要建立公司核心业务和煤炭资源管理系统，运销和产品单位要建立客户管理系统，做到先“理”后“管”。

三是防风险，就是全面了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状。主要包括市场风险、财务风险、法律风险、用工风险等，确定公司风险管理总体目标、风险承受度，批准风险管理组织机构设置及其职责方案，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案，并及时向股东大会报告。

（三）加强董事会自身建设，健全管理机构和完善人员配备

董事会计划设立四个专门委员会，一是战略与投资委员会，主要职责是研究须提交董事会批准的公司发展战略、重大投融资方案、股权转让和重组等重大企业改革决策项目以及监督检查投资方案执行情况等。二是预算与薪酬委员会，主要职责是研究须提交董事会批准的年度经营预算方案、薪酬管理办法以及考评办法并监督执行情况等。三是法律、审计与风险控制委员会，主要职责是做好公司法律风险评估与法律纠纷预警和处理工作、对集团重大事项和重大经营决策提出法律意见，监督财务报告和披露重大事项、监督经营活动合规性和内外部审计工作，指导风险管理和内部控制制度建设、监督实施效果等。四是提名委员会，主要职责是研究须提交董事会批准的高级管理人员、分子公司董监事和领导班子人员的选聘办法和人选等。同时，为各个委员会配齐相应的人员。监事会和经理班子也要根据工作实际需要抓好自身机构建设。

（四）加强制度建设，为推进依法治企提供有力支撑

管理制度是公司运行的行为准则，是依法治企的依据，也是保护公司和股东合法权益的重要保障。而股份公司刚刚成立，各项制度尚未建立和完善，是一块急需补足的“短板”。一是要抓好管理制度和相应的业务流程编制工作。要按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，逐步建立健全经理班子议事规则以及财务、物资采购、人力资源等各项业务及相关配套的管理制度，形成全面系统的管理制度汇编。要组织有关部门和人员组成管理制度编制领导小组全面负责组织编制工作，这也需要各单位、各部门的全面参与。二是要狠抓各项管理制度落实工作。制度出台后，全集团上下要加强制度的宣传和学习工作，要求广大干部和员工进行系统地学习，规范地执行，确保按照制度管人、按照制度办事。

（五）积极推进改革，逐步实现企业精干高效

在保障企业稳定的前提下，寻找合适的时机启动机构、人事制度和薪酬制度改革的“瘦身”计划。一是机构改革的重点是要建立科学规范、精干高效的企业管理机构，有效解决机构庞大臃肿、人浮于事、效率低下等问题，切实提高集团公司管理水平。同时要不断优化产业结构，整合资源优势，提高市场竞争能力；要转型、关闭那些长期吃集团“老本”的企业。二是人事制度改革的重点是要建立干部“能上能下”、“能进能出”的选人用人机制，逐步解决集团管理干部多、富余人员多和劳务用工风险等问题。三是薪酬制度改革的重点是实行全员工资与绩效挂钩的薪酬制度，健全薪酬激励机制，按照资产经营责任制考核办法严格奖罚兑现，坚持岗薪匹配、易岗易薪、效益为先的原则。

三、凝心聚力抓好各项工作，保障集团可持续发展

我们要放下“历史包袱”轻装上阵，要着眼当前，用发展的眼光看问题，要立足长远，用发展成果解决问题，只有发展才是解决一切问题唯一有效途径，不发展一切都是空谈。

（一）精诚团结保障稳定大局

抓好稳定是天隆第一要务，是公司健康发展的基石，是压倒一切的系统工作。天隆已经到了精疲力尽的边缘，再也经不起任何折腾。团结是治企的根本法宝，“两人一条心、有钱堪买金，一人一条心、无钱难买针”。团结出凝聚力，团结出战斗力，团结出生产力，为此，全集团从上到下必须要团结一致，首先做到领导班子的团结，可以带动整体队伍的团结，有问题解决问题，有困难克服困难，保障稳定大局。

（二）确保安全生产

安全是根本。各级领导、各单位要深刻认识到：事故给企业造成的经济损失是可以弥补的，但对员工生命和家庭造成的损失是不可挽回的，对企业经营秩序的破坏度和对社会不良影响是不可估量的。全集团务必要将“安全为天”扎根心底，既要做到警钟长鸣，又要实现人性化管理（机电安装公司2017年事故教训）。要全面落实安全主体责任，强化安全风险分级管控和隐患排查治理，认真开展自查、自评、互评工作，对于存在安全问题的要依法依规严查重惩，切实做到“出重拳、下狠手、不留情”。同时要根据国家政策要求抓好生态环保和污染防治工作。要确保实现年度安全奋斗目标：煤炭安全生产千万吨零死亡，非煤工业产品及服务企业无重伤以上人身事故，经营单位无轻伤事故。再创零事故的平安年。

（三）全面和超额完成全年经营目标

集团2019年拟定的经营目标是：计划完成产值41.32亿元。计划生产商品煤387万吨，计划煤炭销售量737万吨，站台中转600万吨。上述经营目标将尽快提交有关会议批准执行。全集团上下务必要以全年经营目标为统领，加强经营管控。要完善资金、物资采购、工程项目等重要业务和关键领域的内控制度，推行和落实精细化管理、全面预算管理和全面质量管理措施，保障集团全面超额完成年度经营目标任务。

（四）着力解决好事关天隆发展的核心问题

要立即成立专门领导小组，一是要尽快协调解决好武家塔露天煤矿复产工作。一方面要积极与乌兰集团协商重叠资源的解决办法，另一方面考虑到武家塔露天煤矿与上湾煤矿置换资源，目前看来办证手续无望，要积极与神东协调，探讨是否可以采取以神东为主体申请灾害治理委托武家塔露天煤矿开采的办法。二是要本着合作共赢的原则，寻找合适的解决方案，确保大海则煤矿的生产接续。三是要与神东和蒙发协商好还煤事宜，因武家塔露天煤矿停产，目前霍洛湾煤矿给蒙发还煤根本不具备条件，否则将影响天隆的稳定运营。四是要争取将天隆产品、专业化服务和工程建设列入神东内部专业化服务单位，这是非煤产业生存和发展的根基性支持政策。

（五）稳步推进新三板挂牌工作

按照券商拟定的工作进度表，我们下一步将积极筹备开展股权确权工作，需要由券商、律师事务所、公证处、公司法务人员和每位股东的共同参与，工作量非常大，预计需要3个月左右的时间完成，仍需大家的辛苦付出。

（六）加强干部队伍建设

一是严把干部选拔任用关，建立好干部任用标准。要坚持“德才兼备、五湖四海、用人之长、人尽其能”的用人原则，好的干部标准应该是要看干部是否对企业忠诚、对股东忠诚、对员工忠诚，是否敢于担当、干事创业、业绩突出，是否勇于创新、开拓进取、攻坚克难。后备干部主要从采掘队长、车间主任、项目经理中考核选取，煤矿可适当考虑生产、机电专业人员。我们要做到知人善任，让想干事、能干事、干成事的精兵强将脱颖而出。二是要加强干部队伍考核评价工作。要改变传统的考核办法（集中打分），主要考核的要素有：品德、业绩、专业、年龄。干部考核实行末尾淘汰制，亏损额比上年度增加的企业一把手要通过内部竞聘更换。对于那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部，我们要研究出台举措旗帜鲜明地为他们撑腰鼓劲。三是要建立考核激励机制，建立平衡合理的薪酬制度，引导广大干部干事创业。要坚持以业绩为导向，以业绩论英雄，构建正向激励机制。要充分发挥榜样的激励作用，激发广大干部员工的干事创业激情，让大家感觉天隆就是非常好的建功立业平台，是一个实现自己梦想的平台。

（七）进一步转变工作作风，提升工作效能

当前，广大干部员工的工作作风仍需进一步转变，要进一步提升业务水平和服务质量，切实提升工作效能。特别要彻底消除各单位、各部门干部员工的“慵、懒、散”思想和各基层单位的“等、靠、要”思想。有个别单位和部门年初无工作目标和计划、无安排、无举措、更无关键工作排序，到年底无总结，成为“无事部”，单位无业绩，员工懒散为习，没有一点上进心，既损伤单位元气，又抹杀员工激情。当然很大程度上不是这部分领导不想干、干不了，而是因部门职责不清、管理制度缺位而致。为此，务必要做到以下四点：一是要坚定信心，信心比能力更重要，我们全体天隆人都要树立自信，汇聚来自各方正能量信心源，一切为企业利润和股东、员工利益最大化。二是要有责任、有担当。对员工、对历史、对社会要高度负责。保障员工安全、富裕这是我们当领导的首要责任；永远要对社会怀有感恩之心；对历史问题要客观公正看待，依规处理，敢于上手，新人善理旧账，现任不欠新账。三是要加强法律意识，依规合法经营。高层及各单位、各部门正副职要学习《公司法》、《合同法》、《物权法》、《税法》等法律、法规，树立科学的经营理念，要有能力看懂财务报表。四是要敬畏党纪国法，加强党性修养，正正派派做人，踏踏实实做事，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

（八）深入推进党建和企业文化建设

一是要重新思考和发挥新时代党建在我们天隆发展中的积极作用。要扎实开展各项主题宣传教育，充分发挥中心组学习作用，引导广大党员干部树牢“四个意识”、增强“四个自信”，发挥正能量引领作用。要系统思考并积极创新党建深度融入天隆生产经营中心工作的各项举措，引领干部员工全心全意谋发展，聚精会神干工作。广大党员干部务必要将修复好天隆的政治生态环境作为一项重要政治任务做好做实。要持续加强党风廉洁建设，完善各项纪律准则，广大党员干部要严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。要充分发挥党委、纪委、工会、团青组织的凝心聚力作用。要妥善安排老同志，最大限度地为他们的就医、出行等提供帮助；按照集团整体用工需求有步骤有计划地安置符合条件的职工子女，逐步采取系列措施提高天隆人的幸福指数。要履行好社会责任，特别要真正将“红色领航、百企帮百村”落到实处，积极响应各级政府号召做好一个地方企业应尽的义务。二是要加强企业文化建设，建立风清气正的企业文化，发挥好文化“软实力”的积极作用。集团内部要彻底摒弃短信文化、告状文化、官司文化、划圈子的“山头”文化等消极文化，只有打掉这些歪风邪气天隆才有希望。全面分析和研究天隆15年来积淀的优秀企业文化，将那些讲团结、树正义、扬正气、重实干、论贡献的理念凝练和提取出来、宣讲出去、深入人心。加强学习型组织建设，营造全员学习、自主学习、自我完善的文化机制，形成内生动力和合力。

（九）认真抓好对外协调工作，重塑企业形象

要全力抓好对外协调工作，为公司发展创造良好的生存和发展环境。我们要通过自身形象的提升、信心的提升，改变社会各界对我们天隆的看法，赢得市、旗两级政府的关怀和神东的鼎力支持和信赖。这项工作十分不易，需要各级领导、各业务部门和各单位高度重视并以更多的付出去开展这项工作。主要处理好五个方面的关系：与各级政府业务主管部门的关系、与国能和神东两级公司的关系、与合作项目股东的关系、与天隆客户和供货商的关系、与周边企业的关系。

同志们，天隆15年来虽然经历了风风雨雨，但我们天隆现在所处的境遇，仍是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候。摆在全体天隆人面前的使命更光荣、任务更艰巨、挑战更严峻。在这个千帆竞发、百舸争流的时代，我们绝不能有半点骄傲自满、固步自封、甚至丧失信心，也绝不能有丝毫犹豫不决、徘徊彷徨、甚至无所作为，必须勇立潮头、奋勇搏击。

同志们，我将不辜负广大股东和员工的期望与重托，倍加珍惜这个干事创业的岗位。在今后的工作当中我将努力做到以下几点：一是始终把学习作为立身干事之本，提高自身理论素养，建设学习型班子、学习型企业，充分发挥集体的智慧，提高驾驭科学发展的领导能力和决策水平。二是始终把公司的发展放在首位，自加压力，负重奋进。自觉把股东大会、董事会各项决策要求变为行动，将抓大事、谋发展作为工作的主旋律。三是坚持把团结作为一种境界和能力，领导干部应该具备大视野、大胸怀、大格局素养，自觉接受监事会和各位股东的监督。四是谨慎行使《公司法》和《公司章程》赋予的权力，始终心系股东，关注民生，全面贯彻“依靠股东和员工谋发展，发展成果全员共享”的理念，与股东和员工同舟共济，切实维护公司和股东利益。五是坚守思想道德和党纪国法的底线，牢记服务宗旨，树立求真务实的工作作风和廉洁从业的良好形象。

我相信，在地方政府的关心和指导下，在国能集团特别是神东煤炭集团的政策扶持和帮助下，我们新一届班子一定能够团结带领全体天隆人不忘初心，牢记使命，凝心聚力，求真务实，改革创新，拼搏奋进，把自己的事业经营好、发展好，把股东的利益保障好，把员工的权益维护好！切实推动企业稳定、高质量和可持续发展！我相信，只要汇聚起全体天隆人的强大合力，我们一定能够将天隆打造成体制顺畅、机制灵活、制度规范、社会竞争力全面提升的一流综合型大型企业，一定能够实现再造一个新天隆的战略梦想！

最后，祝愿我们天隆事业蒸蒸日上，祝愿天隆的明天更加美好！